Stablecoins zijn een krachtig hulpmiddel voor het uitwisselen van valuta en het omzeilen van diverse beperkingen.

Criminele organisaties over de hele wereld smokkelen diamanten, grote sommen geld en onbetaalbare kunstwerken, en het is moeilijk om een ​​moderner alternatief te vinden.. Hun ogen staarden intens, alsof…Hoewel het digitale symbool voor de Amerikaanse dollar vaststaat, schommelt de waarde ervan sterk.

In tegenstelling tot traditionele cryptovaluta, die worden gebruikt om vermogen te verbergen, zijn stablecoins gemakkelijk op te slaan en over te dragen, waardoor ze moeilijk te traceren zijn voor wetshandhavers. Analyse van illegale transacties wordt uitgevoerd door gegevens te verzamelen via elektronische fora en bedrijfsrapporten, en door de snelheid van kapitaalstromen te onderzoeken via bestaande internationale controlesystemen.

Dit is een nieuw instrument dat criminelen gebruiken bij financiële transacties.

Uit een rapport van Chainalysis uit februari bleek dat stablecoins de afgelopen tien jaar zijn gebruikt om miljoenen dollars naar het buitenland te sluizen door uiteenlopende actoren, van smokkelaars en drugsdealers tot elites en extremistische groeperingen.. De waarde van deze illegale transacties wordt geschat op ongeveer 25 miljard dollar. Vorig jaar werd papiergeld een digitale valuta met dezelfde waarde als de dollar.

Stablecoins opereren buiten het traditionele banksysteem omdat de dollar, een van de machtigste valuta van Washington, een bedreiging kan vormen voor hedgingmogelijkheden.

Criminelen bewegen zich sneller dan ooit, aldus Ari Redbold, voormalig hooggeplaatst ambtenaar bij het Amerikaanse ministerie van Financiën en nu beleidsdirecteur bij onderzoeksbureau TRM Labs. Hij merkte op dat wanneer criminelen snel enorme geldbedragen kunnen smokkelen, sancties vrijwel geen effect hebben en de gevolgen verwoestend kunnen zijn.

Deze criminele organisatie heeft miljoenen dollars verduisterd.

Overheden wereldwijd volgen de kwestie op de voet: eind november legde de Britse regering beslag op de banken van Kirgizië en bevroor de tegoeden in een poging om sancties te omzeilen en de Russische militaire interventie te steunen om belangrijke leden van een witwasnetwerk te arresteren.
 Is er een specifieke voorkeur voor het gebruik van een instrument zoals de PEG, ’s werelds grootste stablecoin?

Volgens de Britse National Crime Agency maakt het handelsplatform voor cryptovaluta deel uit van een wereldwijd crimineel netwerk.

Waarom hebben stablecoins niet veel aandacht gekregen?

Het Amerikaanse ministerie van Financiën verplicht banken al lange tijd om verdachte transacties te onderzoeken en te stoppen na meldingen van toezichthouders, maar stablecoins hebben de potentie om dit systeem volledig te omzeilen.

Hieronder volgt de officiële beschrijving van het digitale handelsplatform en de bijbehorende diensten: Digitale dollars kunnen via verschillende brokers en diensten op de Telegram-app worden verhandeld.

• Betaling kan contant via de website worden gedaan.
  
  
• Systematische overgangen tussen verschillende beleggingsportefeuilles.
  
  
• Bij veel transacties is sprake van valutawissel.
  
  
• Deze stof werd met andere stoffen vermengd om de herkomst ervan te verbergen.
  
  
• Na verloop van tijd keerden mensen terug naar traditionele financiële instellingen, en in sommige gevallen waren er ook prepaid Visa- en MasterCard-kaarten beschikbaar.
  
  

Redbold wees erop dat dit een maatregel is om het moeilijker te maken illegale geldstromen op te sporen en de bron ervan te achterhalen.

Quiz: Hoe makkelijk is het om een ​​stablecoin te creëren?

Om de effectiviteit van deze methode te testen, ging de journalist die het oorspronkelijke artikel schreef naar een cryptovaluta-geldautomaat in Weehawken, New Jersey, en nam twee biljetten van $20 op, die ik vervolgens in de automaat stopte.

Binnen enkele minuten verschijnen de stablecoins in uw digitale portemonnee en begeleidt een Telegram-bot u door het hele handelsproces.. Visa-betaalkaarten De app kan vrijwel overal worden gebruikt zonder dat u adres- of identiteitsgegevens hoeft in te voeren.

De kaart werkt als een bankpas, maar met minder strenge voorwaarden. WantToPay, de ontwikkelaar van het geautomatiseerde betalingssysteem, kan de kaart niet gebruiken vanwege sancties in verband met de oorlog in Oekraïne. De kaart is bedoeld voor Russische burgers die geen kaarten van Amerikaanse banken kunnen gebruiken.

Op online forums en offline platforms zoals ChatGPT vind je honderden Russischtalige Netflix-recensies, geschreven door gebruikers die deze kaarten hebben gebruikt om voor dezelfde dienst te betalen.

Nadat WantToPay door journalisten was benaderd, maakte het bedrijf bekend dat alle informatie over Visa en MasterCard van de website was verwijderd en dat het geen creditcarddiensten meer zou aanbieden.

Gebrek aan adequate toeleveringsketens en verantwoordingsmechanismen.

Kaarten die in het kader van het pilotprogramma zijn uitgegeven, kunnen direct aan het WantToPay-platform worden gekoppeld, maar alleen aan andere platforms. Belt, een bedrijf dat creditcardklanten van bestaande banken overneemt, en Doc, de Braziliaanse joint venture die WantToPay beheert, hebben elke vorm van samenspanning met WantToPay ontkend en bevestigd dat ze verdachte creditcards hebben geblokkeerd.

Kaartuitgevers, aanbieders van betaaldiensten, werknemersparticipatie, banken en andere bedrijven zijn met elkaar verweven in een complex systeem dat criminelen in staat stelt kwetsbaarheden te misbruiken, waarvan wanttopay op zijn minst gedeeltelijk een voorbeeld is.. 20 Ponado-bedrijven Je kunt anoniem tot $30.000 op je rekening storten met stablecoins. Visa-creditcards worden wereldwijd geaccepteerd.

De autoriteiten overwegen maatregelen om de rentetarieven aan te passen.

Afgelopen juli ondertekende president Trump de GENIUS Act, de eerste belangrijke wet van de Amerikaanse overheid over stablecoins, die tot doel heeft het bestuur te versterken en fraude te voorkomen door middel van nieuwe federale regelgeving.

Circle, een uitgever van USDC, verwelkomde het wetsvoorstel en zei dat het is aangepast aan het digitale tijdperk. Het wetsvoorstel wordt gezien als een belangrijke stap in de richting van modernisering van de anti-witwasregelgeving. Zowel Circle als The Strip merkten op dat elektronische overboekingen over het algemeen gemakkelijker te traceren zijn dan contante transacties en benadrukten het belang van nauwe samenwerking met de wetshandhaving.

De webbrowser beweert de persoonlijke gegevens van meer dan 1000 mensen te hebben geblokkeerd.. $3,4 miljard Dit is illegaal.

Deze wet is echter voornamelijk van toepassing op organisaties die in de VS gevestigd zijn. Offshore stablecoin-platformen, gereguleerde platforms en gecentraliseerde financieringsprotocollen vallen grotendeels buiten de jurisdictie van de VS, waar de meeste illegale activiteiten plaatsvinden.

Kabelproblemen

. Er werd 180 miljard dollar uitgetrokken voor elektriciteitskabels. Het bedrijf, met hoofdkantoor in El Salvador, heeft een vermogen van meer dan 112 miljard dollar en opereert binnen een gestructureerd juridisch kader dat het onderwerpt aan strikte regelgeving door autoriteiten die de gehele financiële markt kunnen beïnvloeden.

Er zijn ook politieke banden. Het land is eigendom van de familie van minister van Handel Howard Lutnick, die een nauwe band met hem heeft. Het bedrijf van Fitzgerald, dat wordt geleid door een van Lutnicks zonen, levert essentiële diensten op het terrein. Noch het ministerie van Handel, noch het bedrijf van Fitzgerald wilde commentaar geven op de relatie.

Beperkingen betekenen niet per se dat immigranten het land niet kunnen binnenkomen.

De inspanningen om witwasnetwerken en bronnen van belastingontduiking geleidelijk uit te schakelen, werpen nu al concrete vruchten af.

Onlangs werd gemeld dat Kirgizische bedrijven stablecoins en Visa- en Mastercard-kaarten in Amerikaanse dollars uitgeven op basis van de A7A5-cryptomunt. Ondanks de sancties die de VS en Europese landen hebben opgelegd aan uitgevers van cryptovaluta, blijven bepaalde banken en grote bedrijven (Chipol) op deze manier opereren.

Amerikaanse toezichthouders bereiden zich voor om de cryptobeurs A7A5 te sluiten, die onlangs de verkoop van stablecoins ter waarde van tientallen miljoenen dollars aankondigde. De autoriteiten hebben niet bekendgemaakt waar de munten naartoe zijn overgemaakt of waar de transacties hebben plaatsgevonden.